Convocatorias


ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA KNOWDLE CONSORTIUM GROUP

En éste apartado se recogen los documentos sobre las reuniones de la Junta Directiva y las Asambleas de la Organización.

9 de Noviembre de 2011 JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN

Se celebra en Gijón y se aprueban entre otros puntos fijar las tarifas.

Documentos relacionados:
09/11/2011 ACTA Junta Directiva.

30 de Octubre de 2012 CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación de fecha 30 de Octubre de 2012, se convoca Asamblea General que se celebrará en el Centro de Empresas del Ayuntamiento de Gijón, sito en la Avda. de la Argentina, 132, de Gijón, el próximo 22 de Noviembre de 2012 a las 13 horas en primera convocatoria, y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, para decidir y resolver sobre los siguientes puntos del Orden de Día:

1. Traslado de domicilio social con la siguiente modificación estatutaria
2. Elegir los integrantes de la junta directiva
3. Aprobación del acta de la asamblea o nombramiento de interventores a tal fin

Madrid, 30 de Octubre de 2012
Fdo.: D. FELIPE GARCÍA MONTESINOS
Presidente de la Junta Directiva y de la Asociación

Documentos relacionados:
30/10/2012 ACTA NOTARIAL Junta Directiva.
30/10/2012 ACTA ASAMBLEA GENERAL.
03/04/2013 RESOLUCIÓN DE INSCRIPCION DE LA IDENTIDAD DE LOS TITULARES DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANO DE REPRESENTACIÓN Y DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES.

12 de junio de 2014 CONVOCATORIA próxima JUNTA DIRECTIVA

Se convoca junta directiva para el próximo día 12 de junio de 2014 a las 12:00 en las Oficinas de Doctor Castelo 10, local I en Madrid con el fin de tratar diversos puntos entre los cuales se incluye la aprobación de los contratos de las auditorías a EQA y la convocatoria de la próxima Asamblea General.

Fdo.: D. FELIPE GARCÍA MONTESINOS
Presidente de la Junta Directiva y de la Asociación

16 de junio de 2014 CONVOCATORIA próxima JUNTA DIRECTIVA

Se convoca junta directiva para el próximo día 16 de junio de 2014 a las 13:00 en las Oficinas de Doctor Castelo 10, local I en Madrid con el fin de proseguir con los puntos pendientes del pasado 12 de junio.

Fdo.: D. FELIPE GARCÍA MONTESINOS
Presidente de la Junta Directiva y de la Asociación
16/06/2014 ACTA Junta Directiva.

30 de septiembre de 2014 CONVOCATORIA próxima ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Por acuerdo unánime de la Junta Directiva de la Asociación de fecha 16 de Junio de 2014, se convoca Asamblea General para celebrar en el Centro Municipal de Empresas, Promálaga I+D+i, sito en la Calle La Gitanilla nº17 de (29196) Málaga, el martes 30 de Septiembre de 2014, a las 13 horas en primera convocatoria, y a las 13:30 en segunda convocatoria, para decidir y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Cambio de los Estatutos con el fin de incluir la transparencia radical y el Código de Buen Gobierno y Responsabilidad Corporativa elaborado para la Asociación.

2. Presentación del certificado financiero del Presidente D. Felipe García Montesinos en referencia a su auditoría personal realizada por el auditor ROA certificado nro. 21.578.

3. Informe de Gestión de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, especial mención a las contingencias existentes en el contencioso con la AEAT y el Tribunal Económico Administrativo, TEA, en lo referente a la devolución pendiente del IVA de 2012.

4. Presentación de las auditorías del proyecto BUAALA TV durante dichos ejercicios y de la auditoría financiera y de gestión de la Asociación en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, elaboradas por el auditor ROA Certificado de EQA, Oscar Díaz de Blas nro. 21.578, que incluirán información detallada respecto a:

  • Balance de sumas y saldos desde el inicio de la actividad
  • Balance de situación desde el inicio de la actividad
  • Soporte administrativo (facturas, albaranes, documentos bancarios…) de toda la contabilidad desde el inicio de la actividad.
  • Extracto histórico de las cuentas bancarias desde el inicio de actividad.
  • Cuenta de perdidas y ganancias desde el inicio de actividad.
  • Memorias anuales de 2011, 2012 y 2013.
  • Contratos celebrados con terceros y con trabajadores desde el inicio de la actividad.
  • Órdenes de pago realizadas.
  • Órdenes de pago del Presidente, y de cualquiera de los cargos existentes desde el inicio de la actividad contra las cuentas de la asociación por cualquier concepto relacionado con el Presidente y cualesquiera de los cargos durante dicho periodo, y gastos llevados a cabo por estos en la asociación: facturas, albaranes, extractos bancarios…
  • Inventario de bienes de la Asociación.
  • Libro de asociados.
  • Impuestos, IVA, etc… y cualesquiera otra documentación existente.

5. Presentación de la documentación online sobre los elementos anteriores.

6. Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, del punto 3 así como de la gestión el Presidente y su Junta y todo lo relativo a las operaciones realizadas en su gestión.

7. Presentación del Plan Estratégico 2014-2016, estudio y aprobación en su caso.

8. Ruegos y preguntas

9. Redacción, y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

Para el día 15 de septiembre de 2014 esperamos tener los resultados completos, tanto de las auditorías como los resultados de los grupos de trabajo con el fin de poner toda la información a disposición de los asociados en la web de KNOWDLE con suficiente antelación para su estudio y valoración, y por consiguiente poder acudir a la Asamblea con el máximo conocimiento al respecto.

Fdo.: D. FELIPE GARCÍA MONTESINOS
Presidente de la Junta Directiva y de la Asociación

16 de septiembre de 2014 CONVOCATORIA próxima JUNTA DIRECTIVA

Se convoca junta directiva para el próximo día 16 de septiembre de 2014 a las 13:00 en las Oficinas de Doctor Castelo 10, local I en Madrid con el fin de proseguir con los temas en marcha y la convocatoria definitiva de Asamblea General según el siguiente orden del día:

  1. Tercer Congreso Nacional de Conocimiento Abierto Bioinspirado e Inte-ligencia Colectiva WNC´2014.
  2. Cambio sede social.
  3. Aplazamiento Convocatoria de Asamblea General de Asociados.
  4. Grupos de trabajo.
  5. Otros.

Fdo.: D. FELIPE GARCÍA MONTESINOS
Presidente de la Junta Directiva y de la Asociación

Documentos relacionados:
09/06/2014 Acta y Certificación Junta Directiva junio 2014.

16/09/2014 Acta Junta Directiva septiembre 2014.
16/09/2014 Certificación Junta Directiva septiembre 2014.

Traslado al 14 de noviembre de 2014 CONVOCATORIA próxima ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Por acuerdo unánime de la Junta Directiva de la Asociación de fecha 16 de septiembre de 2014, modifica la convocatoria de Asamblea General para hacerla coincidir  con el congreso nacional anual que se celebrará en 2014 los días 13 y 14 de noviembre, según el programa facilitado en la web http://www.knowdle.com/wethebiocloud-2/wethebiocloud-2014/ , el viernes 14 de noviembre de 2014, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y a las 18:00 en segunda convocatoria, en Plaza Santa Bárbara, 2, 28004 Madrid, para decidir y resolver sobre los puntos ampliados del orden del día:

  1. Ratificación traslado del domicilio social.
  2. Ratificación cargos de la junta directiva.
  3. Cambio de los Estatutos con el fin de incluir la transparencia radical y el Código de Buen Gobierno y Responsabilidad Corporativa elaborado para la Asociación.
  4. Presentación del certificado financiero del Presidente D. Felipe García Montesinos en referencia a su auditoría personal realizada por el auditor ROA certificado nro. 21.578.
  5. Informe de Gestión de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, especial mención a las contingencias existentes en el contencioso con la AEAT y el Tribunal Económico Administrativo, TEA, en lo referente a la devolución pendiente del IVA de 2012.
  6. Presentación de las auditorías del proyecto BUAALA TV durante dichos ejercicios y de la auditoría financiera y de gestión de la Asociación en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, elaboradas por el auditor ROA Certificado de EQA, Oscar Díaz de Blas nro. 21.578, que incluirán información detallada respecto a:
  • Balance de sumas y saldos desde el inicio de la actividad
  • Balance de situación desde el inicio de la actividad
  • Soporte administrativo (facturas, albaranes, documentos bancarios…) de toda la contabilidad desde el inicio de la actividad.
  • Extracto histórico de las cuentas bancarias desde el inicio de actividad.
  • Cuenta de perdidas y ganancias desde el inicio de actividad.
  • Memorias anuales de 2011, 2012 y 2013.
  • Contratos celebrados con terceros y con trabajadores desde el inicio de la actividad.
  • Órdenes de pago realizadas.
  • Órdenes de pago del Presidente, y de cualquiera de los cargos existentes desde el inicio de la actividad contra las cuentas de la asociación por cualquier concepto relacionado con el Presidente y cualesquiera de los cargos durante dicho periodo, y gastos llevados a cabo por estos en la asociación: facturas, albaranes, extractos bancarios…
  • Inventario de bienes de la Asociación.
  • Libro de asociados.
  • Impuestos, IVA, etc… y cualesquiera otra documentación existente.
  1. Presentación de la documentación online sobre los elementos anteriores.
  2. Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, del punto 3 así como de la gestión el Presidente y su Junta y todo lo relativo a las operaciones realizadas en su gestión.
  3. Situación financiera corto plazo: vencimiento préstamo plazo noviembre.
  4. Presentación del Plan Estratégico 2014-2016, estudio y aprobación en su caso.
  5. Ruegos y preguntas
  6. Redacción, y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

Para el día 1 de noviembre de 2014 esperamos tener los resultados completos, ya hemos incluido gran parte de la información relevante en la web, pero aun faltan tanto de las auditorías como los resultados de los grupos de trabajo con el fin de poner toda la información a disposición de los asociados en la web de KNOWDLE con suficiente antelación para su estudio y valoración, y por consiguiente poder acudir a la Asamblea con el máximo conocimiento al respecto, aprovechando el congreso que este año toma una mayor relevancia institucional.

Fdo.: D. FELIPE GARCÍA MONTESINOS
Presidente de la Junta Directiva y de la Asociación

Modelo Carta de Representación

De acuerdo a los estatutos, todo Asociado con derecho a participar en las Asambleas Generales puede hacerse representar por otra persona, no siendo necesario que dicha persona sea Gerente, Director o Asociado.

La representación debe constar por escrito y con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate de poderes otorgados por escritura pública, por medio de los cuales se puede representar en más de una Junta.

Los poderes deben ser registrados ante la Junta Directiva con una anticipación no menor de venticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la Asamblea General.

La representación voluntaria es siempre revocable. La asistencia personal a la Asamblea General por el Asociado representado tendrá valor de revocación.

La carta poder deberá presentarse acompañada de la copia del documento de identidad del asociado que delega el voto.

Modelo de carta poder para representación de asociados en Asamblea General

Documentos relacionados:
21/11/2014 Acta Asamblea 2014.

21/11/2014 Aprobación Acta Asamblea 2014. A pesar de que fuimos escrupulosamente exactos en el Acta y de remitir los emails numerosas veces al representante de AXON, no hubo respuesta alguna por su parte, lo que era de suponer.
21/11/2014 Certificación de la Asamblea 2014.

30/04/2015 CONVOCATORIA próxima ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Estimados socios:

Como Presidente de la Asociación KNOWDLE CONSORTIUM GROUP y conforme con lo establecido en el artículo 23.b de los vigentes estatutos se convoca a la Asamblea General Ordinaria  que tendrá lugar el próximo 15 de junio de 2015, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 en segunda convocatoria, en el Domicilio Social C/ Doctor Castelo 10, local I, para resolver sobre los puntos del orden del día:

  1. Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011, a 31 de diciembre de 2012, a 31 de diciembre de 2013 y a 31 de diciembre de 2014.
  2. Aprobación de la gestión de la Junta Directiva durante los referidos ejercicios.
  3. Aceptación de la dimisión del miembro de la junta directiva.  Sustitución de la estructura del órgano de administración, sustituyendo la junta directiva, por un administrador único. Nombramiento del administrador único. Todo ello con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.
  4. Ruegos y preguntas
  5. Redacción, y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

Desde este momento quedarán a disposición de forma pública en la web o le serán remitidos a su petición los documentos que serán objeto de aprobación.

Madrid 30 de abril de 2015

Fdo.: D. FELIPE GARCÍA MONTESINOS
Presidente de la Junta Directiva y de la Asociación

Modelo Carta de Representación

De acuerdo a los estatutos, todo Asociado con derecho a participar en las Asambleas Generales puede hacerse representar por otra persona, no siendo necesario que dicha persona sea Gerente, Director o Asociado.

La representación debe constar por escrito y con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate de poderes otorgados por escritura pública, por medio de los cuales se puede representar en más de una Junta.

Los poderes deben ser registrados ante la Junta Directiva con una anticipación no menor de venticuatro (24) horas a la hora fijada para la celebración de la Asamblea General.

La representación voluntaria es siempre revocable. La asistencia personal a la Asamblea General por el Asociado representado tendrá valor de revocación.

La carta poder deberá presentarse acompañada de la copia del documento de identidad del asociado que delega el voto.

Modelo de carta poder para representación de asociados en Asamblea General

Documentos relacionados.

15/06/2015 Acta Asamblea Junio 2015.

15/06/2015 Anexo 1d3 Acta Asamblea Junio 2015.

15/06/2015 Anexo 2d3 Acta Asamblea Junio 2015.

15/06/2015 Anexo 3d3 Acta Asamblea Junio 2015.

28/03/2017 CONVOCATORIA próxima ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Estimados socios:

Como Presidente de la Asociación KNOWDLE CONSORTIUM GROUP y conforme con lo establecido en el artículo 23.b de los vigentes estatutos se convoca a la Asamblea General Ordinaria  que tendrá lugar el próximo  6 de abril de 2017, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:15 en segunda convocatoria, en el Domicilio Social C/ Doctor Castelo 10, Planta 5, letra A, para resolver sobre los puntos del orden del día:

  1. Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015, incluida auditoría, a 31 de diciembre de 2016.
  2. Aprobación de la gestión del Administrador Único durante los referidos ejercicios.
  3. Explicación de los logros obtenidos y de los spinoff surgidos gracias a los esfuerzos realizados, perspectivas futuras, recursos presentados al Ministerio y próximos pasos. Focalización de la Asociación Profesional como foro de representación y participación de las personas implicadas en los proyectos derivados de los resultados del proyecto BUAALA.TV y sus posteriores evoluciones.
  4. Ruegos y preguntas
  5. Redacción, y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea.

Desde este momento quedarán a disposición de forma pública en la web o le serán remitidos a su petición los documentos que serán objeto de aprobación.

Madrid 28 de marzo de 2017

Fdo.: D. FELIPE GARCÍA MONTESINOS
Presidente de la Junta Directiva y de la Asociación

06/04/2017 Acta Asamblea General Abril 2017